أطلقت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية اليوم الأربعاء إجراء قانونيا ضد ثاني أكبر بنوك البلاد، متهمة إياه بارتكاب أكثر من 23 مليون خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أعلنت الوكالة أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لاتخاذ إجراءات ضد بنك "ويستباك" لعدم إبلاغه عن أكثر من 5ر19 عملية تحويل أموال دولية خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغت قيمة تلك المعاملات أكثر من 11 مليار دولار أسترالي (5ر7 مليار دولار أمريكي)
وذكرت الهيئة أن "ويستباك سمح للبنوك المراسلة بالوصول إلى بيئته المصرفية دون تطبيق العناية الواجبة".
وقالت نيكول روز، الرئيسة التنفيذية للهيئة ، في بيان اليوم الأربعاء، إن سلوك ويستباك يعد "عدم امتثال جادا ومنهجيا".
وقالت إن القوانين موضوعة لحماية النظام المالي في أستراليا والشركات والمؤسسات التجارية والمجتمع من الاستغلال الإجرامي.
وقالت روز: "عدم الامتثال الجاد والمنهجي يجعل نظامنا المالي مفتوحا ليتم استغلاله من قبل المجرمين".
تشهد مصر اليوم افتتاح "المتحف المصري الكبير" في احتفالية عالمية كبرى يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي و79 وفدًا رسميًا من مختلف دول العالم من بينها 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، في حدث ثقافي وإنساني غير مسبوق يجسد المكانة الفريدة لمصر منارة للحضارة الإنسانية
أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب أكسيد النيتروس المعروف باسم "غاز الضحك" إضافة إلى السجائر المهربة، واستخدموا شحنات بضائع شرعية من أجل إدخال "النيتروس والسجائر" إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى، وألقي القبض على 7 أفراد من الشبكة وهم من إسبانيا وأوروبا الشرقية
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن 3 جثث تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر في الليلة السابقة ليست لرهائن احتجزتهم حماس، وقال لوكالة فرانس برس: التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من الرهائن الـ11 القتلى المنتظر تسليم رفاتهم، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار
حققت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت نتائج أولية حصولها على 95% من الأصوات، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية في الساعات المقبلة
وصل الإعصار "ميليسا" إلى جزر البهاما مصحوباً برياح مدمرة وأمطار غزيرة وعاصفة مد بحري خطيرة، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني الأمريكي للأعاصير. وكانت العاصفة المدمرة قد اجتاحت في وقت سابق جامايكا وكوبا، ويصنف إعصاراً من الفئة الأولى، ويتحرك مركز العاصفة بسرعة نحو الشمال الشرقي
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل مجلس أمناء "حي محمد بن راشد الوقفي" برئاسة معالي مطر الطاير، ويعتبر مشروع "حي محمد بن راشد الوقفي" الوجهة الحضرية الرائدة التي تجمع بين السكن العصري والبيئة التجارية والرعاية الصحية والتعليم، وفق رؤية متكاملة
بدأت إمارتا دبي والشارقة تطبيق حزمة جديدة من القرارات والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم حركة دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق الرئيسة والسريعة، مع فرض غرامات في دبي تصل إلى 700 درهم وإمكانية إيقاف تصريح القيادة، وفي الشارقة تصل إلى 1500 درهم و12 نقطة مرورية
أعلنت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، عن التحوّل الاستراتيجي لـ"المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغيّر المناخي" وهي منظمة غير ربحية تأسست في أبوظبي عام 2022 إلى "فرونتير25" استشارية العمل المناخي، في خطوة تمثّل تطوّرا طبيعيا في مسيرة المؤسسة نحو تسريع العمل المناخي
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رودولف سعادة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" المتخصصة في خدمات الشحن والخدمات اللوجستية، وتم بحث سبل تطوير التعاون في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، واستعراض فرص توسيع الشراكات في مجالات الاستدامة والابتكار
افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم بحضور وفود 79 دولة
إسبانيا تفكك شبكة دولية لتهريب "غاز الضحك"
إسرائيل: الجثث المستلمة من غزة لا تخص الرهائن الـ11 القتلى
النتائج الأولية للانتخابات في تنزانيا تظهر فوز الرئيسة الحالية
إعصار "ميليسا" يصل إلى جزر البهاما وأوامر بإجلاء سكان
